Financial Intelligence Unit Nederland (= FIU) is volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (=Wwft) aangewezen als dienst waar ongebruikelijke transacties gemeld dienen te worden.
Meldplichtige instellingen
Onder andere accountants en belastingadviseurs zijn volgens Wwft verplicht ongebruikelijke transacties te melden. Wilt u weten wie de overige meldergroepen zijn klik: HIER
Indicatoren
Voor het melden van (voorgenomen) ongebruikelijke transacties zijn indicatoren ontwikkeld. Er zijn objectieve indicatoren en er is een subjectieve indicator.
Objectieve indicatoren:
- transacties in verband met witwassen of financieren van terrorisme;
- een transactie voor een bedrag van € 10.000 of meer, betaald aan of door tussenkomst van de instelling in contanten, met cheques aan toonder, een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) of soortgelijke betaalmiddelen.
Subjectieve indicator:
- Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.
Te verstrekken informatie
De melding moet de volgende informatie bevatten:
- de identiteit van de persoon waarover een melding plaatsvindt;
- aard en nummer van het identiteitsbewijs van die persoon;
- aard, tijdstip en plaats van de transactie;
- als er sprake is van contanten: omvang, bestemming en herkomst van de contanten;
- om welke reden de transactie als ongebruikelijk wordt ervaren.
Vrijwaring
Degene die een ongebruikelijke transactie meldt bij FIU-Nederland, is beschermd tegen civiele en strafrechtelijke aansprakelijkheid, mits de melding te goeder trouw is. Een melding wordt vertrouwelijk behandeld.
Meer informatie
Voor meer informatie over de FIU klik HIER
