Actueel
BTW-fraude

BTW-fraude

24 juli 2019
Categorie: Nieuws

Hoe voorkom ik als goed ondernemer dat ik ongewild in aanraking kom met BTW-fraude. Als goed ondernemer moet je er helaas altijd op bedacht zijn dat niet alle leveranciers of afnemers ook goede bedoelingen hebben met de handel die zij met u drijven. Zo komt het voor dat u de BTW heeft teruggevraagd van een betaling aan uw leverancier maar dat de leverancier deze BTW nooit heeft afgedragen. Helaas kunt u dan ook een probleem hebben indien u te maken heeft met een fraudeur.

Hoe kunt u voorkomen problemen te krijgen met uw eigen BTW-aftrek of als u te maken krijgt met de FIOD die een onderzoek naar fraude in gaat stellen. Het blijft lastig om in de hectiek van de dag kritisch te blijven.

Waar moet u opletten:
Wat het allerbelangrijkste is : Ken uw relatie!

  • Zijn de overlegde papieren echt;
  • Is het fysieke bedrijfsadres van uw leverancier of afnemer bekend;
  • Staat het bedrijf ingeschreven in de Kamer van Koophandel;
  • Wat is de geschiedenis van het bedrijf;
  • Check altijd het BTW-nummer zowel voor uw binnenlandse als buitenlandse klant (internetsite van de Europese Commissie);
  • Zijn de facturen van uw leverancier of afnemer in orde? Er zijn factuureisen waar een factuur aan moet voldoen. Bent u hiervan op de hoogte?

Wees alert op de volgende signalen:

  • Prijs is opvallend laag;
  • Leverancier of afnemer bestaan maar kort en wisselen veelvuldig;
  • Nieuwe ondernemer die gelijk voor grote bedragen en in grote partijen kan handelen;
  • Uw leverancier geeft aan aan wie u de goederen zou kunnen doorverkopen.

Bekijk de signalen vanuit uw gevoel en ervaring als ondernemer. Wees altijd kritisch en stel uw vragen. Krijgt u geen bevredigend antwoord op uw vragen, dan moet u zich afvragen of uw leverancier of afnemer wel deugt en of de transactie wel in de haak is.

Terug

NIEUWE BLOG

Stadion.jpgWaar woont u?
Dat hangt er vanaf!


Lees de blog