Als ondernemer kun je te maken krijgen met btw fraude zonder dat je het doorhebt. Bijvoorbeeld als jij btw terugvraagt, maar jouw leverancier die btw nooit afdraagt. Dan kijkt de Belastingdienst ook naar jou. En dat wil je voor zijn.
De basis is simpel. Weet met wie je zaken doet. Maar in de drukte van de dag schiet dat er snel bij in. Juist daar zit het risico.
Waar let je op:
- Weet met wie je zaken doet. Kloppen de gegevens en zijn de documenten echt?
- Onderzoek het fysieke adres van je leverancier of afnemer.
- Bekijk of het bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
- Check de achtergrond en historie van het bedrijf.
- Controleer het btw nummer. Ook bij buitenlandse partijen.
- Kijk kritisch naar facturen en weet aan welke eisen ze moeten voldoen.
Daarnaast zijn er signalen die je serieus moet nemen:
- De prijs ligt opvallend laag
- Het bedrijf bestaat net en wisselt vaak van structuur of naam
- Een nieuwe partij handelt direct in grote volumes
- De leverancier stuurt je door naar een volgende koper
Voelt er iets niet logisch? Dan is het dat vaak ook zo. Blijf kritisch en stel vragen. Neem geen genoegen met halve antwoorden. Want als het misgaat, sta jij ook in beeld.
Twijfel je over een situatie of wil je dat wij meekijken? Neem dan vooral contact op met een van onze adviseurs.
